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2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-06-27 来源:矿业公司

证券代码:000655           证券简称:金岭矿业        公告编号:2019-024

 

山东金岭矿业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间:2019年5月10日14:30

2、召开地点:公司五楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:副董事长戴汉强先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共3人,代表股份 354,384,545股,占公司总股本595,340,230股的59.5264%,其中:参加现场会议的股东及代理人共2人,代表股份354,270,145股,占公司总股份的59.5072%;通过网络投票的股东 1人,代表股份114,400股,占上市公司总股份的0.0192%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东共计2人,代表股份6,644,400股,占公司总股份的1.1161%。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

  1. 审议公司2018年度董事会工作报告的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  2. 审议公司2018年度监事会工作报告的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  3. 审议公司2018年度财务报告的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  4. 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  5. 审议公司2018年度利润分配预案的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  6. 审议公司续聘2019年度审计机构的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  7. 审议公司聘请2019年度内控审计机构的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  8. 审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

    该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联方 山东金岭铁矿有限公司回避表决,出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

    同意6,644,400股,占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%;

    反对     0    股,占出席会议非关联股东所持表决权的  0.00%;

    弃权     0    股,占出席会议非关联股东所持表决权的  0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

  9. 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10. 审议公司关于选举孙永芳先生为第八届监事会监事的议案

    同意 354,384,545股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;

    反对     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%;

    弃权     0      股,占出席会议所有股东所持表决权的   0.00%。

    其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意6,644,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、律师姓名: 张雷  高玉刚

3、结论性意见:律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

 

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2019年5月11日

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